为有效应对和防范洗钱风险，促进反洗钱工作进一步提质增效。近日，农发行思南县支行组织召开2024年四季度反洗钱工作专题会议，加强员工反洗钱履职能力和防范意识。
会议指出，反洗钱工作是维护国家安全和金融安全的重要保障，做好反洗钱工作既是金融机构的法定义务，也是维护自身声誉和金融稳定的社会需求。全行上下要高度重视反洗钱工作，履行好职能职责，提高业务素养，深入领会反洗钱工作的重要性和必要性，在客户身份识别、大额资金交易等基础工作上下功夫，不断提升反洗钱工作成效。
会议要求，一是全体员工深入学习反洗钱相关法律法规，务必掌握反洗钱工作的基本流程和防范，提高识别和报告可疑交易的能力，提升业务素养，抓好本职工作。二是持续做好反洗钱日常宣传活动，推动反洗钱宣传工作常态化、长效化，积极扩大反洗钱宣传的覆盖面和影响力，增强社会公众洗钱风险防范意识。三是要认真做好客户身份的核查，客户信息变动时及时核实客户的身份基本信息，确保掌握信息的准确、可靠。
作 者：邬德沄 袁海君
关键词：
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