农发行平潭分行切实履行反洗钱工作职责,深入贯彻落实省分行“三四五六”反洗钱工作法,采取“四强化”措施做好反洗钱工作,进一步提升反洗钱工作质效。
一是强化组织,精心部署。严格落实“一把手”负责制,把反洗钱工作列入“一把手”工程,充分发挥反洗钱领导小组统筹协调作用。明确岗位职责,对反洗钱工作进行全面梳理,印发《关于加强反洗钱工作的意见》,梳理各岗位职责,缕清各环节工作,确保反洗钱岗位人员切实担当工作责任。
二是强化培训,提升素质。分行行长以“聚焦三四五六,推进反洗钱管理”为主题开展“一把手”反洗钱专题授课,深入讲解反洗钱工作“全员性义务”“全流程控制”“一把手工程”三大理念,进一步提升全员反洗钱责任意识和履职能力。在“闽农发e学堂”自主开展反洗钱知识测试,通过“以考促训”,推动反洗钱工作持续走深走实。举办反洗钱观摩会,对客户身份识别、可疑交易分析和洗钱风险等级评定全流程进行一一展示,对三大核心义务、反洗钱宣传培训等资料进行分类梳理、装订成册,扎实有效推进档案整理工作,帮助员工理清反洗钱三大核心义务流程。
三是强化宣传,注重效果。加大警示教育力度,通过晨会、例会、风险排查、典型案例等方式,学习反洗钱相关知识,牢固树立合规意识、筑牢洗钱风险防线。开展反洗钱宣传“四进”(进企业、进公园、进农村、进军营)活动,采取群众喜闻乐见、简明易懂的宣传方式,向客户、居民、军人等宣传洗钱犯罪的危害性及惩戒措施,营造“人人有意识、全民反洗钱”的良好社会氛围。
四是强化监督,提升水平。开展专项自查,加强日常监督,按季开展反洗钱自查,开出“反洗钱工作体检单”,建立问题整改台账,明确问题责任人,确保整改到位。根据检查组指导意见不断规范反洗钱工作,提升反洗钱工作精细化管理水平。(文/俞温颖)
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