农发行冠县支行认真开展反洗钱活动

时间:2023-07-11 11:43:57来源:今日热点网

为进一步贯彻落实反洗钱法律法规,维护市场公平公正和金融体系稳健运行,农发行冠县支行严格落实上级行反洗钱文件精神,加强反洗钱工作力度,认真履行好反洗钱相关责任。旨在有效提高社会公众对洗钱行为的甄别防范能力,切实维护经济金融安全和社会稳定。

一、精心组织,有序开展

一是在营业场所放置反洗钱宣传资料,向前来办理业务的企业宣传反洗钱知识;二是利用工作群及时转发国家相关法规、人民银行的工作要求和专业文章;三是走上街头向社会群众宣传国家反洗钱法律法规,介绍反洗钱基本知识和案例等。

二、深化认识,增强责任意识

定期组织员工进行反洗钱工作培训,提高员工反洗钱工作意识,深化对洗钱危害性的认识,深化对洗钱行为隐蔽性和手段多样性的认识。随着互联网技术的发展,金融机构经营模式日益电子化、综合化、国际化,客户金融交易的时间、空间、业务产品和服务渠道日益扩大,交易从线下转移到网络台。在这种情况下,犯罪分子洗钱手法不断演化,洗钱手段更加智能化,洗钱行为更为隐蔽、手段更为多样,教育员工掌握必要的反洗钱甄别手段。

(冠县支行李克龙)


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